Compliance
Neues EU-Geldwäschepaket
Bereits am 17. Januar 2024 haben der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament eine vorläufige Einigung über wesentliche Teile des neuen Anti-Geldwäsche-Pakets (AML-Paket) erzielt. Am 30. Mai 2024 wurde das Paket vom Rat formell verabschiedet. Es handelt sich um die umfassendste Reform der europäischen AML-Regulierung seit über drei